Фінансовий моніторинг як інструмент економічної безпеки НВ Москаленко Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ, 2009 | 41 | 2009 |
Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні НВ Москаленко Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування, 106-112, 2018 | 37* | 2018 |
Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій, та шляхи їх розв’язання НВ Москаленко Актуальні проблеми економіки, 117-121, 2009 | 32 | 2009 |
Світовий досвід побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму НВ Москаленко Вчені записки 2020119, 2020 | 21 | 2020 |
Досвід США щодо побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом НВ Москаленко Финансы, учет, банки, 209-214, 2014 | 20* | 2014 |
Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом НВ Москаленко, НЯ Климчук Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 183-194, 2017 | 15* | 2017 |
Фінансовий моніторинг як інструмент боротьби з тіньовою економікою НВ Москаленко Фінансове право, 14, 2010 | 10 | 2010 |
Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу НВ Москаленко Актуальні проблеми економіки 6, 108-235, 2010 | 7 | 2010 |
Проблеми забезпечення боргової стійкості України Ю Вергелюк, А Болдова, Н Москаленко Економіка та суспільство, 2023 | 5 | 2023 |
Проблеми фінансового моніторингу в банківській сфері НВ Москаленко Європейський вектор економічного розвитку, 66–71, 2008 | 5 | 2008 |
Банківська система України у контексті боротьби з відмиванням незаконних доходів НВ Москаленко Соціально-економічні дослідження в перехідний період, 426–432, 2007 | 5* | 2007 |
Фінансування дефіциту державного бюджету: маневреність у контексті управління державним боргом А Буряченко, А Болдова, Н Москаленко Економіка та суспільство, 2023 | 4 | 2023 |
Economic and mathematical modeling of loan risks for credit unions M Garbowski, O Lubenchenko, N Perederii, N Moskalenko, I Rumyk Journal of Management Information and Decision Sciences 22 (4), 495-500, 2019 | 4 | 2019 |
Система фінансового моніторингу України та перспективи її розвитку НВ Москаленко Ірпінь, 2016 | 4 | 2016 |
Впровадження комплаєнс-аналізу фінансового моніторингу в банківських установах НВ Москаленко РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 115, 2014 | 4 | 2014 |
Комплаенс-контроль в деятельности банковских учреждений НВ Москаленко, НВ Москаленко | 3 | 2019 |
Інформаційна складова фінансового моніторингу НВ Москаленко НВ Москаленко, 273-277, 2011 | 3 | 2011 |
Аналіз митних платежів та зовнішньоторговельної структури України С Ачкасова, Н Москаленко, Ю Головєй Економіка та суспільство, 2023 | 2 | 2023 |
Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку НВ Москаленко Ірпінь: Університет ДФС України, 2016 | 2 | 2016 |
Комплаєнс-аналіз у системі фінансового моніторингу НВ Москаленко ББК 65.26 я4 С 56, 120, 2015 | 2 | 2015 |